کردپرس

#پولشویی

9 خبر
انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی در کردستان/توقیف ۵۱ ملک و شناسایی ۹ متهم
خبر

انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی در کردستان/توقیف ۵۱ ملک و شناسایی ۹ متهم

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی استان کردستان از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان یافته پولشویی در ارتباط با دریافت غیرمجاز تسهیلات بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد...
طرح اتهام پولشویی در اقلیم کردستان توسط وزارت دادگستری آمریکا
گزارش

طرح اتهام پولشویی در اقلیم کردستان توسط وزارت دادگستری آمریکا

سرویس جهان- وزارت دادگستری ایالات متحده با طرح اتهام علیه یکی از مقامات اقلیم کردستان و نیز یک شرکت...
جولان دلالان اقتصادی با اجاره کارت های بازرگانی/چراغ خاموش نظارت!
گزارش

جولان دلالان اقتصادی با اجاره کارت های بازرگانی/چراغ خاموش نظارت!

سرویس آذربایجان غربی- برخی کارشناسان علت تخلفات گسترده در حوزه کارت های بازرگانی را معلول سیاست‌های...
انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی و قاچاق ارز در مرز باشماق مریوان
خبر
انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی و قاچاق ارز در مرز باشماق مریوان
۱۴۰۴/۰۵/۰۱
سر خط خبرهای 13مرداد خبرگزاری کردپرس
خبر
سر خط خبرهای 13مرداد خبرگزاری کردپرس
۱۴۰۳/۰۵/۱۳
تصمیم دولت سوریه برای بلوکه کردن اموال اردوغان در این کشور
خبر
تصمیم دولت سوریه برای بلوکه کردن اموال اردوغان در این کشور
۱۴۰۳/۰۵/۱۰
دستگیر اخلالگر اقتصادی در مهاباد با گردش مالی میلیاردی
خبر
دستگیر اخلالگر اقتصادی در مهاباد با گردش مالی میلیاردی
۱۴۰۰/۰۶/۱۸
متهم به پولشویی در سردشت دستگیر شد
خبر
متهم به پولشویی در سردشت دستگیر شد
۱۴۰۰/۰۶/۱۷
آذربایجان‌غربی در کشفیات مواد مخدر در ایران اول شد
خبر
آذربایجان‌غربی در کشفیات مواد مخدر در ایران اول شد
۱۴۰۰/۰۲/۰۵